2016년 3월 기준, 코웨이의 이사회는 1인의 사내이사, 4인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회라는 1개의 소위원회가 있습니다. 각 분야에 대한 전문성을 지닌 이사진들은 관련 규정에 의거하여 주주총회를 통해 선임됩니다.
| 구분 | 성명 | 주요 경력 |
|---|---|---|
| 사내이사 | 김동현 | 코웨이(주) 대표이사(現) |
| 기타비상무이사 | 윤종하 | MBK파트너스 부회장(現) |
| 기타비상무이사 | 부재훈 | MBK파트너스 대표이사(現) |
| 기타비상무이사 | 박태현 | MBK파트너스 대표(現) |
| 기타비상무이사 | 최연석 | MBK파트너스 이사(現) |
| 사외이사 | 이중식 | 서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털 정보융합과 부교수(現) |
| 사외이사 | 이준호 | L.E.K. 컨설팅 대표(現) |
* 김병주 기타비상무이사가 2015 사업연도에 관한 정기주주총회를 끝으로 사임함에 따라 2016년
3월 29일 정기주주총회를 통해 최연석 기타비상무이사가 신규선임 되었습니다.
2016년 3월 29일 정기주주총회를 통해 사외이사 2명이 재선임 되었습니다.
이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독합니다. 분기별 정기이사회 개최를 원칙으로 하며 필요한 경우 임시이사회를 개최하고 있습니다. 이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권은 제한하고 있습니다. 2015년에는 총 9회의 이사회가 개최되었으며, 경영위원회 규정 개정, 지점 설치, 사외이사 신규 선임 등의 주요 안건에 대한 의사결정이 이뤄졌습니다.
매년 이사들을 대상으로 사업 및 기술에 대한 전문성, 적극적인 이사회 활동여부 등을 평가하여 이 결과를 이사회에서 논의합니다. 이사회 활동에 대한 보상은 매년 KPI를 반영한 단기 성과급 운영기준을 통해 산정되며, CEO의 조정과 주주총회의 결의를 거쳐 사업보고서에 공개됩니다.
| 이사회 보수총액(단위: 백만원) | 1인 평균 보수액(단위: 백만원) |
|---|---|
|
등기이사 : 4,000 감 사 : 400 |
등기이사 : 4,000 사외이사 : 28 |
1) 2015년 12월 말 기준(출처: 사업보고서)
2) 상기 등기이사 5명중 1명에게만 급여를 지급함
3) 2015년 3월 31일 정기주주총회를 통해 김경환 감사가 임기만료로 사임하고
정철웅 감사가 신규선임 되었습니다. 따라서 퇴임 감사의 보수도 포함하였습니다.
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